曹某某涉嫌买卖虚拟货币200万元以上，有犯罪记录将取保候审

【简介】

2021年，曹某某帮家人购买了超过200万元的虚拟货币，并将虚拟货币转给家人。 2021年10月21日，曹某某因涉嫌帮助信息网络犯罪被杭州市公安局萧山分局刑事拘留。辩护人认为：1.曹某某构成自首，到案后主动如实供述，应视为自首，依法从轻处罚； 2.本案应认定曹某某为从犯，主观较不凶； 3.曹某某虽然有两项刑事定罪，但符合“无需逮捕”的条件，取保候审不构成社会危险。最终萧山区人民检察院不批准逮捕。

【案例介绍】

2021年，曹某某认识的一位网友提出，他可以通过投资虚拟货币来赚钱。然后将相应价值的虚拟货币转入之前的虚拟货币账户，曹某某获得转账千分之一的佣金。曹某某操作虚拟货币转账约200万元，涉嫌协助信息网络犯罪活动。 2021年10月21日，曹某某被刑事拘留后，家属委托浙江韵道律师事务所叶斌律师出庭申请取保候审。

[争议焦点]

曹某某能否认定投降？

曹某某能否认定为共犯，主观恶性程度较低？

曹某某有两项刑事定罪，是否可以取保候审？

【辩护意见】

一、曹某某构成自首，到案后主动如实供述。 >

辩护人通过采访了解到，2021年10月21日晚8时，派出所民警将曹某某叫到派出所接受“反诈骗宣传教育”，曹某某意识到可能可能是因为他的银行卡转账有问题，需要公安部门调查，于是他在晚上9点左右到派出所供认不讳。根据《最高人民法院关于办理自首及具体适用法律若干问题的解释》第一条的规定，自动自首是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关查明，或者买卖虚拟货币的司法解释，虽然犯罪嫌疑人已经被发现，但犯罪嫌疑人在被讯问或者采取强制措施之前，主动向公安机关、人民检察院或者人民法院直接移送。结合曹某某回案，曹某某在被审讯或采取强制措施之前接到了警方的电话，得知自己可能涉嫌刑事犯罪，于是主动前往派出所进行调查。投降。曹某某被绳之以法后如实供述主要犯罪事实，应视为自首，依法从轻处罚。

二、曹某某应认定为本案的共犯，主观恶毒较少，到案后主动归还赃物，认罪悔改态度良好

曹某某误以为尚佳会带他投资虚拟货币赚钱，于是同意帮助尚佳购买虚拟货币并进行提币操作。操作流程为原主人将钱转入曹某某银行账户，曹某某购买相应价值的虚拟货币，再将虚拟货币转入原虚拟货币账户，曹某某获得千分之一佣金。转移。由于前家人以装修、建筑等公司名义使用账户转账，并告诉曹某某这笔钱是公司赚的，曹某某主观上并不知道这些大额转账是非法资金。曹某某帮家人兑换虚拟货币，获利约2000元。利润微薄，在共同犯罪中起次要作用。主动归还赃物，认罪悔改态度良好。

三、曹某符合“无需逮捕”的条件，取保候审不存在社会风险

(一)曹某某符合“无需逮捕”的条件

根据《人民检察院逮捕审查质量标准》第六条的规定，犯罪嫌疑人涉嫌犯罪较轻，无其他重大犯罪嫌疑人，具有下列情形之一的，可以被认为无需拘捕：……（二）初犯及主观恶毒较轻、共犯或胁迫共犯、作案后自首、立功或主动返回赃物、赔偿损失、悔过自新 曹某某是本案的共犯，获利较少，到案后如实供述，主动归还赃物，可认为“无需拘捕”。

(二)曹某某符合取保候审条件，取保候审不存在社会危害

首先，曹某某协助信息网络犯罪活动罪，不构成危害国家公共安全的暴力犯罪，不拘留曹某某不会造成社会危害。二是同案犯已被抓获归案，涉案事实已基本查清买卖虚拟货币的司法解释，证据已收集、固定。干涉证人作证或串通的社会危险。此外，曹某某及其家属已明确表示，如果可以取保候审，愿意全额支付保证金，并保证案发时能及时到案审讯。 ——办案机关立案。

辩护人与曹某某会面时，得知自己未成年时故意伤害罪，被判处有期徒刑一年。停课八个月。曹某某虽有前科，但因第一次犯罪时未成年，被判处五年以下有期徒刑，其前科应依法予以封存，司法机关可依法予以查封。依法进行查询。 ，但不得使用，应视为未成年人不存在犯罪。 2015年前后的前科被判处缓刑，不构成累犯，不影响保释候审。

【结果】

最终，在检察院审查批准逮捕阶段，采纳辩护律师意见，曹某某在被拘留37天后成功取保候审。