巴基斯坦当局调查价值1亿美元的APP加密货币骗局！要求币安合作

南亚国家巴基斯坦近日破获一起涉及加密货币交易所币安的加密货币投资诈骗案巴基斯坦比特币，金额可能高达1亿美元。 该国联邦调查局（FIA）的网络犯罪部门 6 日发布命令，要求其出席币安巴基斯坦（Binance Pakistan）总经理 Hamza Khan，要求他解释为何该公司与欺诈性在线投资申请有关，并称相关调查信件已发送至币安开曼群岛和币安美国。

国际汽联网络犯罪部门负责人伊姆兰·里亚兹7日也在个人推特上公开了此事巴基斯坦比特币，称这些欺诈申请的欺诈金额高达1亿美元。 该机构向币安表示：正如许多人向办公室投诉的那样，巴基斯坦发生了一起网络金融骗局，影响了该国不同城市的数千名受害者，涉及欺诈应用程序，以数百名无辜者为食。 一万美元。

诱使投资者从币安钱包转移资金

据当地 Dawn 报纸报道，到目前为止，调查已经发现了 11 个应用程序的欺诈账户：MCX、HFC、HTFOX、FXCOPY、OKIMINI、BB001、AVG86C、BX66、91FP、UG、TASKTOK 和 26 个 Binance 账户。 钱包与这些应用程序相关联。 该骗局涉及误导投资者将资金从 Binance 钱包发送到未知的第三方钱包。

该机构表示，巴基斯坦的许多在线投资骗局都以庞氏骗局的形式运作，即如果投资者吸引更多客户，他们将获得高额投资回报。

“这些计划以牺牲新客户为代价让老客户受益，并最终消失，因为他们积累了价值数十亿卢比的庞大资本基础。2021 年 12 月 20 日，来自全国各地的人们联系了该机构，并表示至少有 11 个应用程序停止工作并骗取人民数十亿卢比。”

骗子要求巴基斯坦用户在币安注册一个账户，然后将资金从他们的币安钱包转移到该应用程序。 然后将用户添加到 Telegram 上的一个组中，管理员将在该组中发出所谓的专家投注信号，建议按价格进行投资，直到用户将大量资金转移到该应用程序并且骗子消失为止。

FIA 最初估计每个应用程序平均有 5,000 个客户，HFC 报告最多有 30,000 个客户。

“报告的投资从每人 100 美元到 80,000 美元不等，估计平均每人 2,000 美元，因此估计骗局接近 1 亿美元。”

巴基斯坦当局盯上币安

值得注意的是，FIA在声明中点名称已开始密切监控巴基斯坦国民在币安进行加密货币交易的行为：这里值得一提的是，币安是最大且不受监管的虚拟货币交易所，巴基斯坦人在这里已投资数百万美元。 FIA 的网络犯罪部门已开始密切关注 Binance 上的点对点交易，以遏制恐怖主义融资和洗钱的威胁，因为 Binance 是促进此类活动的最大且易于使用的平台。

FIA 要求币安提供 26 个钱包的详细信息，包括官方支持文件和欺诈者用于连接币安服务的 API 的集成机制。 该机构表示期待币安的合作，但警告称，如果不遵守规定，FIA 网络犯罪部门将有理由通过巴基斯坦国家银行对币安实施经济处罚。

针对此案，币安巴基斯坦仅在其官方推特上指出，我们不对监管和执法机构的具体事项发表评论。

“然而，作为一项政策，我们的一般做法是尽可能配合调查。 具体来说，币安试图与执法部门和监管机构密切合作。”